香港文匯報訊（記者 蕭景源）警方代號「伏箭」執法行動中，首次偵破黑幫以信託服務公司作掩飾洗黑錢，涉款高達396億元；屬警方歷來涉信託服務公司洗黑錢金額最多一宗案件。財富情報及調查科總警司鄭麗琪指，涉案黑幫於2021年在香港開設一間信託公司，以公司名義在本港多間銀行開設銀行戶口，自2022年至2024年共21個月期間利用公司戶口存入高逹198億港元不明來歷資金，再短時間內轉至大量個人戶口、虛擬貨幣交易平台，甚至用作信託公司董事的個人信用卡「找卡數」，例如購買名牌手袋，珠寶手錶等；警方相信，信託服務公司無實際信託業務，只是利用其牌照掩飾處理來歷不明款項。
鄭麗琪表示，涉案大額不明來歷資金，大部分由空殼公司存入信託公司戶口，這些空殼公司本身並無實質業務或龐大收入；當銀行向信託公司查詢有關可疑大額轉賬時，信託公司會利用懷疑虛假文件向銀行聲稱交易無問題，但警方從涉案戶口及懷疑虛假文件中發現多個可疑之處，包括信託公司在銀行盡職審查時提供的樣本信件中存在錯誤，例如信託公司關於其中一家傀儡公司的信件中，列出兩個人共用同一身份證號碼或銷售單據上交易日期明顯錯誤，或者所提供的銷售合同和發票顯示，該公司業務性質與其銷售的商品不相符等。
警方行動中，暫拘捕8男2女（27歲至59歲），分別為信託服務公司董事、戶口持有人及職員，並於信託公司檢獲約110萬元現金作進一步調查；警方調查發現當中一名被捕人，同時為信託服務公司持牌人、合規主任及洗錢報告主任，相信他為洗黑錢集團主腦，稍後會向兩名公司董事暫控「洗黑錢」罪。
鄭麗琪譴責，洗黑錢非法行為會嚴重破壞香港信託服務業形象，雖然黑幫以複雜手法進行洗黑錢，企圖增加警方調查難度，警方會繼續追查，並致力打擊黑社會活動及洗黑錢罪行。
